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公司治理资讯

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2019.12.06 12/6日法说会中文简报电子档 13.9 MB 26 下载
2019.12.05 本公司受福邦证券之邀请於108/12/6日办理法人说明会,欢迎莅临参加时间108年12月6日下午2时30分,地点台北市忠孝西路一段6号7楼,会议资料将於法说会开始後上传 479.8 KB 29 总经理室 下载
2019.05.13 108年度内线交易宣导本公司於108年4月29日董事会对董监事进行内部重大资讯处理及防范内线交易宣导,并於会後对本公司重要经理人及员工进行宣导。 5.3 MB 109 总经理室 下载
2019.05.13 108年度本公司主要主管名册 35.8 KB 142 总经理室 下载
2019.05.13 本公司108年度风险报告书 2.8 MB 110 总经理室 下载
2019.05.13 108年稽核及会计与独立董事监察人沟通情形 166.2 KB 114 总经理室 下载
2019.05.13 107年度会计师独立性评估107年2月25日提交董事会报告 34.9 KB 108 总经理室 下载
2019.05.13 108年度董监事及经理人责任险续保投保金额300万美元,保费5400美元 1 MB 115 总经理室 下载
2019.05.13 20180406九州体育网站主要股东名单 99.1 KB 124 总经理室 下载
2019.05.13 107年度内部控制制度有效声明书 666.1 KB 85 总经理室 下载
2019.05.13 九州体育网站公司公司治理实务守则108年4月29日董事会通过修订 542.4 KB 101 总经理室 下载
2019.05.13 本公司利害关系人检举申诉处理机制 199.7 KB 99 总经理室 下载
2019.05.13 本公司处理董事要求之标准作业程序 95 KB 89 总经理室 下载
2019.05.13 董事会自我评监或同侪评监作业办法 713 KB 143 总经理室 下载
2019.05.13 九州体育网站公司人权政策 247.2 KB 98 总经理室 下载
2019.05.13 本公司董监事多元化政策情形 69.3 KB 98 总经理室 下载
2019.05.13 本公司107年度温室气体排放及减量资讯 202.1 KB 99 总经理室 下载
2019.05.13 107年董事会绩效评估结果108年2月25日提报董事会报告,董事会成员自评成绩为94分,议事单位自评成绩为96分,二项平均分数为95分 85 KB 143 总经理室 下载
2019.05.13 107年度本公司非担任主管员工薪资统计107年度本公司非担任主管之全时员工薪资统计,全体受雇员工为287人,扣除任职未满六个月人数29人、主管职3人、部份工时47人,非担任主管职务员工有208人,平均人数为201人。107年度非担任主管职务之全时员工薪资为119,400仟元,薪资平均数为594仟元。 588.5 KB 88 总经理室 下载
2019.05.13 本公司107年度公司治理评监结果本公司107年度公司治理评监得分为64.37分,在上市公司排序为51-65等级 2.1 MB 93 总经理室 下载
2018.12.14 本公司受邀参加福邦证券举办之法人说明会日期:107/12/14 时间:14 点 30 分 地点: 福邦证券股份有限公司会议室(台北市忠孝西路一段6号7楼) 8.7 MB 472 总经理室 下载
2018.09.30 107年度九州体育网站公司诚信经营执行情形1.法令遵循为落实诚信经营之基本前提:办理法遵教育40人次。 2.诚信教育训练:办理新进人员培训教育30人次。 3.有无违反诚信经营之情形:0件。4. 利害关系人之保护与利益回避:员工沟通(办理1次劳资会)、股东/投资人沟通(办理法人说明会1场)、利益回避(董事利益回避1件)。 0 总经理室
2018.05.28 第四届(106年)公司治理评监结果及改善措施 213.3 KB 243 总经理室 下载
2018.05.28 106年度会计师独立性评估(第17届第9次董事会讨论通过) 34.5 KB 219 总经理室 下载
2018.05.28 106年度董事会绩效评分 64.7 KB 221 总经理室 下载
2018.05.28 106年度及107年上半本公司稽核主管及会计师与独立董事、监察人沟通情形 206.1 KB 320 总经理室 下载
2018.05.28 107年度内线交易宣导第17届第10次董事会报告及会後宣导 5.2 MB 249 总经理室 下载
2018.05.28 本公司107年度风险报告书 1.4 MB 225 总经理室 下载
2018.05.28 本公司主要股东名册(107/4/1) 39.5 KB 224 总经理室 下载
2018.05.28 本公司经理人及主要部门主管学经历(107/4/1) 81.6 KB 258 总经理室 下载
2018.05.28 106年度本公司温室气体排放及减量资讯 450.6 KB 221 总经理室 下载
2018.05.28 本公司107年度董监事及经理人责任保险本公司已向国泰新世纪产物保险公司办理董监事及经理人责任保险之续保,保险金额为美金300万元,保险期间为2018/4/1日至2019/4/1日,被保险公司包括宜进公司、九州体育网站公司及光明公司(三家共保) 46 KB 236 总经理室 下载
2017.11.02 本公司受邀参加福邦证券办理2017年度法人说明会资讯106/11/03下午14:30於福邦证券公司会议室(台北市忠孝西路一段6号7楼)召开 4 MB 431 总经理室 下载
2017.09.14 106年度上半年 独立董事、监察人与内部稽核主管及会计师之沟通情形 85.4 KB 282 总经理室 下载
2017.08.02 106年度本公司董监事及经理人责任保险(106/08/02第17届第7次董事会报告案)本公司已向国泰新世纪产物保险公司续保董监事及经理人责任保险,保险金额美金300万元,保险期间2017/4/1日至2018/4/1日,被保险公司包括宜进公司、九州体育网站公司及光明公司(三家共保)。 0 总经理室
2017.06.07 资金贷与他人作业程序(106/06/07修订) 142.7 KB 323 总经理室 下载
2017.06.07 取得或处分资产处理程序(106/06/07修订) 132.6 KB 312 总经理室 下载
2017.04.27 105年度董事会绩效评监(106/04/27第17届第6次董事会报告案)一、为落实公司治理并提升董事会功能,依据本公司「董事会绩效评估办法」办理『董事会成员自评』及『议事单位自行评量』。 二、前项表格经收回统计,『董事会成员自评』得分为96.8分,『议事单位自行评量』得分为98分,平均分数为97.4分。 130.8 KB 282 总经理室 下载
2017.03.24 会计师独立性评估(106/03/08第17届第5次董事会报告案)依「上市上柜公司治理实务守则」规定,应定期(一年一次)评估签证会计师独立性,经本公司内部自行评估并未发现有可能会影响独立性之情事。 33.8 KB 385 总经理室 下载
2017.03.24 风险管理报告书(106/03/08) 1.6 MB 395 总经理室 下载
2017.03.24 风险管理制度 633.3 KB 347 总经理室 下载
2016.11.14 企业社会责任实务守则 242.6 KB 390 总经理室 下载
2016.11.14 供应商管理政策 167.7 KB 380 总经理室 下载
2016.11.14 董事会绩效评估办法 312 KB 402 总经理室 下载
2016.11.14 董事会成员多元化政策及落实情形 74.7 KB 349 总经理室 下载
2016.06.22 公司章程 (105/06/22修订) 181.3 KB 449 总经理室 下载
2016.06.22 公司组织架构及内部稽核 443.8 KB 405 总经理室 下载
2015.12.28 内部重大资讯处理作业 233.4 KB 432 总经理室 下载
2015.12.28 防范内线交易管理作业 272.1 KB 422 总经理室 下载
2015.12.25 董事及监察人选举办法 110.7 KB 467 总经理室 下载
2015.12.25 董事会议事规则 269 KB 422 总经理室 下载
2015.12.25 薪资报酬委员会组织规程 160.1 KB 459 总经理室 下载
2015.12.25 背书保证作业程序 467.1 KB 421 总经理室 下载
2015.12.25 衍生性商品交易处理程序 174.8 KB 412 总经理室 下载
2015.12.25 诚信经营守则 (103/11/13订定) 406 KB 457 总经理室 下载
2015.12.07 公司治理实务守则 (104/12/07订定) 491 KB 426 总经理室 下载
2015.12.07 道德行为准则 (104/12/07订定) 241.5 KB 404 总经理室 下载